Горюче-смазочная бизнесвумен прокрутила в Николаеве через свои «Рога и копыта» 250 миллионов казенных гривен
Николаевская бизнесвумен организовала в Николаеве схему вывода бюджетных денег в «тень» и перевода их в наличные.
Предпринимательница предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет казенных гривен.
С этой целью бизнес-вумен использовала восемь своих предприятий. Полученные бюджетные средства за якобы поставленное топливо в дальнейшем обществами перечислялись на карточные счета физическим лицам через банки. Позже наличные за определенный процент снимали и передавали предпринимательнице.
Работниками государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области установлено, что в течение 2014 года общий оборот средств по этим финансовым операциям составляет около 250 миллионов гривен.
Во время обысков в офисных и жилых помещениях предпринимателницы изъяты 8 печатей, бухгалтерские и правоустанавливающие документы фиктивных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Как сообщает пресс-служба Николаевской облУМВД, решается вопрос относительно сообщения правонарушительнице о подозрении в совершении преступления. Продолжается расследование, в рамках которого устанавливаются дополнительные эпизоды, а также осуществляется возмещение убытков, нанесенных государственным интересам и гражданам.